Прокуратурой Комсомольского района в деятельности индивидуального предпринимателя Красновой Н.В. выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Согласно требованиям закона, индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры, в том числе не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.
В ходе проверки установлено, что индивидуальным предпринимателем Красновой Н.В., осуществляющей деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями в магазине «Надежда», указанные обязанности не выполнялись, в связи с чем в отношении нее прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Комсомольского района Чувашской Республики по результатам рассмотрения данного дела об административном правонарушении индивидуальному предпринимателю Красновой Н.В. как субъекту малого предпринимательства объявлено предупреждение.