Публикации » Изменения в повестку дня

05 октября 2004 г.

Уставы открытых акционерных обществ нередко предусматривают учет письменных мнений отсутствующих членов совета директоров. И такое право успешно используется.

Если на заседание прибыли все члены совета директоров или собрался неполный состав, но никто из отсутствующих не прислал письменного мнения, а кворум имеется, то поставить на голосование вопрос: «Утверждение повестки дня в новой редакции» — допустимо. Решение вырабатывается в ходе обсуждения, варианты могут предлагаться разные. Неоднозначная ситуация складывается, если на заседании присутствуют не все члены совета директоров, некоторые или все из отсутствующих прислали письменные мнения, и кво­рум имеется. Тогда изменить формулировку вопроса повестки дня или вариант решения, дополнить повестку дня новым вопросом или предложить новый вариант решения и голосовать по нему нельзя, даже когда кворум обеспечивается только за счет присутствующих.

Процедура голосования посредством выражения членом совета директоров письменного мнения Законом от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Закон), не урегулирована. Данный вопрос отдан на усмотрение устава. Уставы лишь предусматри­вают возможность учета такого письменного мнения, не прописывая по существу значимые моменты. Представляется правильным обращаться по аналогии к процедуре заочного голосования. А при прове­дении совета директоров в заочной форме исключена возможность совместного присутствия. Каждый член совета директоров выража­ет свое мнение только по установленному кругу вопросов и голосует «за», «против», «воздержался» только по тому варианту решения, с которым он предварительно ознакомился. Даже если допустить воз­можность вписать новый вопрос или иной вариант решения, то один голос не сможет повлиять на результат. А порядка уведомления одним членом совета директоров всех других членов совета директо­ров о дополнении или изменении повестки дня или проекта решения в Законе нет. Напротив, все предложения доводятся до сведения членов совета директоров только через председателя.

Пункт 1 ст. 68 Закона устанавливает «возможность учета при оп­ределении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на заседании совета директоров, по вопросам повестки дня» (выделено мной. — Н. М.). Иными словами, письменные мнения принимаются во вни­мание не только с целью обеспечить правомочность проведения заседания, они обязательно должны быть Отражены при подведении итогов голосования и именно по вопросам повест­ки дня. А если общество допустило учет письменных мнений, то не­обходимо подготавливать проект решения и выносить только его на голосование на очередном совете директоров. Если же не разраба­тывать проект решения, то получится, что каждый член совета дире­кторов выскажет свое мнение, которое может полностью или час­тично не согласовываться с мнениями остальных, следовательно, ни одно решение не будет принято, а значит, и вообще нет смысла в разрешении учета письменных мнений.

Предположим, что присутствующие члены совета директоров разрабатывают иной вариант решения, ставят его на голосование и ока­жется, что большинство из присутствующих (а этого может быть достаточно для принятия многих решений) проголосуют «за». Однако решение не может считаться принятым, потому что член совета директоров, отсутствующий на заседании, не смог высказать своей позиции по этому варианту решения, потому что не был с ним ознакомлен.

Таким образом, если к моменту открытия заседания совета директоров получено хотя бы одно письменное мнение, это значит, что ни вопросы в повестке дня, ни вариант решения по каждому вопросу изменению и дополнению не подлежат. За каждым членом совета директоров закреплено право предложить свой вопрос или вариант решения при подготовке заседания, либо потребовать созыва внеочередного заседания по дополнительному вопросу или по новому варианту решения, либо предложить председателю дополнить повестку дня следующего очередного заседания. Присутствующие члены совета директоров также могут выработать новую формулировку решения, проголосовать за возможность ее постановки на голосование на следующем очередном заседании совета директоров или установить дату внеочередного заседания. Председатель совета директоров уведомит в установленном порядке всех членов совета директоров о новом заседании, повестке дня и проекте решения. В этом случае каждому члену совета директоров будет предоставлена возможность определить свое мнение по новому вопросу или варианту решения.