Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии финансированию терроризма

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей г. Шумерля на предмет исполнения законодательства о противодействии финансированию терроризма.

Проверкой охвачены микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды, агентства недвижимости, ювелирные мастерские г. Шумерля, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в указанной сфере.

По результатам проверки выявлено 2 индивидуальных предпринимателя, которыми в нарушение положений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в период осуществления предпринимательской деятельности проверки среди своих клиентов на предмет наличия среди них организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с их причастностью к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), не проводились, соответствующая информация в уполномоченный орган не направлялась либо направлялась несвоевременно.

По выявленным нарушениям в отношении указанных индивидуальных предпринимателей возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.