За неприменение принудительных мер по заморозке денежных средств накажут штрафом

За неприменение мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством о специальных экономических мерах и принудительных мерах, будут привлекать к административной ответственности. Такие поправки в КоАП вступают в силу 1 сентября.

Штраф для юридических лиц за это составит от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Также штрафы предусмотрены за совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего эти сделки преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Дисквалификацию должностного лица на срок до одного года можно будет назначить за нарушение компанией обязанностей по установлению и предоставлению информации о своих бенефициарных владельцах.

Прокурор района

советник юстиции                                                                              В.Ю. Захаров