Прокуратурой Цивильского района 10.09.2019 проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ).
Проверкой установлено следующее.
ООО «УК «Добрый двор» оказывает деятельность в области управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.
Вместе с тем, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, ООО «УК «Добрый двор», в период осуществления деятельности не разработаны и не утверждены правила внутреннего контроля, не назначено (отсутствует) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее квалификационным требованиям, указанным в постановлении Правительства РФ от 29.05.2014 №492, указанное лицо не прошло обучение в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 №203, а также в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не организована работа по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях путём подключения ООО «УК «Добрый двор» к Личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fedsfm.ru.
Таким образом, ООО «УК «Добрый двор» не исполнены требования законодательства в части осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2 - 4 статьи 15.27 КоАП РФ, то есть совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 15.27 КоАП РФ.