2018.08.23 «Прокуратурой Порецкого района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии финансированию терроризма»

Прокуратурой Порецкого района Чувашской Республики проведена проверка исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения требований указанного законодательства в деятельности  юридического лица, осуществляющего торговлю ювелирными изделиями, связанные  с не проведением ответственным лицом проверок среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Также, соответствующая информация о результатах проверок не направлялась в уполномоченный орган.

По выявленным фактам в отношении ответственного лица за осуществление внутреннего контроля организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (виновному лицу назначено административное наказание в виде предупреждения).

К тому же, в адрес директора юридического лица внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии  финансированию терроризма (находится на стадии рассмотрения).

Пом. прокурора                                                                                 Яковлева М.В.