Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ внесены изменения в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», а Федеральный закон «О противодействии коррупции» дополнен ст. 8.2 «Контроль за законностью получения денежных средств».
Изменения законодательства позволяют органам прокуратуры через суд взыскивать денежные средства лиц, обязанных предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в случае если сумма поступления денежных средств на банковские счета таких лиц превышает официальный доход за последние три года, а законность получения соответствующих денежных средств не подтверждена.
Соответствующая проверка прокурором не может проводиться по истечении шести месяцев со дня увольнения (прекращения полномочий) проверяемого лица.
При этом действующее законодательство уже позволяет обращать в доход государства недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если служащими не доказана законность их получения. Кроме того, органы прокуратуры также наделены полномочиями по обращению в суд с требованиями об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры также смогут направлять запросы в целях выявления источников сомнительных доходов соответствующих должностных лиц не только в банки, платежным агентам, Федеральную налоговую службу, но и к операторам, которые выпускают или занимаются цифровыми финансовыми активами.
Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры рассматривают материалы проверки и не позднее одного месяца со дня ее окончания, при наличии оснований, могут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход РФ денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не представлены сведения, подтверждающие законность получения этих средств, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.