24 марта 2007 г.
Анализ криминальной ситуации, складывающейся в экономике страны на протяжении последних лет, свидетельствует о стабильном росте масштабов преступных посягательств, повышении уровня организованности и профессионализма преступности. Наблюдается последовательная криминализация основных сфер экономической деятельности. Большая часть полученных в результате противоправной деятельности доходов легализуется.
Общеизвестно, что легализация (отмывание) преступных доходов ( ст. 174, 1741 УК РФ) представляет собой финансовый стимул развития преступности. С появлением организованных криминальных структур у них возникла острая необходимость в легализации значительной прибыли, полученной от преступной деятельности, так как прибыль таких размеров невозможно легально использовать без придания законности ее получения. По мнению специалистов ГУБОП МВД РФ, объем теневой экономики уже достигает 30-40% валового продукта, причем до 70% доходов, полученных незаконным путем, используется в различных формах преступной деятельности
По оценкам экспертов ООН, число незаконных операций по осуществлению только международных электронных переводов доходит до 70000 в день, и к концу суток более 2 трлн. долларов пересекают земной шар во всех географических направлениях.
Необходимость принятия эффективных мер по пресечению отмывания доходов, полученных незаконным путем, обусловлена всевозрастающей угрозой экономической безопасности государства, криминализацией экономической деятельности, которой, в свою очередь, способствуют ослабление системы государственного контроля, расширение и распространение незаконного предпринимательства на внутреннем финансовом и потребительском рынках, а также во внешнеэкономической деятельности.
Опыт зарубежных правоохранительных органов борьбы с этим явлением позволяет сделать вывод о наличии двух основных обстоятельств, способствующих появлению и распространению в обществе легализации добытых незаконным путем денежных средств или иного имущества.
Основным обстоятельством, по мнению специалистов ООН, является то, что сформировавшиеся в мире социально-экономические условия позволяют преступной деятельности тесно переплетаться с законной, при этом практически размываются границы между правомерными и нелегальными деяниями. Возможность такой взаимосвязи обусловливается, прежде всего, отсутствием именно целесообразного и законодательно определенного контроля государства за развитием частной инициативы в экономической сфере общества. Второе обстоятельство одновременно является и причиной, и следствием вышеназванного: развитие преступного мира способствует росту рассматриваемого преступления, а легализация, в свою очередь, создает финансовую базу для развития преступности.
Таким образом, борьба с легализацией денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, является одним из приоритетных направлений борьбы с организованной преступностью как в нашей стране, так и во всем мире. Однако на практике расследование уголовных дел о подобных преступлениях встречает определенные трудности, которые связаны с проблемами сбора доказательств, необходимостью проведения продолжительных криминалистических и других судебных экспертиз, определением способа совершения преступления и квалификацией действий виновных лиц. Этим и обусловлено сравнительно небольшое количество уголовных дел о легализации преступных доходов в сравнении с другими преступлениями.
Следственным отделом при ОВД по г. Шумерле и Шумерлинскому району в начале текущего года было расследовано уголовное дело по обвинению гражданина А. в совершении незаконного предпринимательства, соединенного с легализацией (отмыванием) денежных средств.
Как следует из обвинительного заключения, « ... в период с июня по сентябрь 2006 года А., не имея свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и лицензии на заготовку, переработку, реализацию лома черных (цветных) металлов, в нарушение принципа законности экономической деятельности на территории г. Шумерли, Шумерлинского и близлежащих районов Чувашской Республики с целью извлечения прибыли, умышленно, систематически, незаконно скупал лом черного металла у различных лиц для его последующей реализации в Шумерлинский участок ОАО «Чувашвтормет», 71 тонна 270 кг лома черного металла им было сдано на общую сумму 259 тысяч 275 рублей, что является извлечением дохода в крупном размере. На денежные средства, полученные от незаконной реализации лома черного металла, А. совершал финансовые операции и другие сделки, связанные с осуществлением им незаконной предпринимательской деятельности, использовал указанные денежные средства на приобретение у неустановленных следствием лиц лома черного металла с целью последующей его реализации...».
По совокупности совершенных преступлений гражданину А. было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 171 и ч. 1 ст. 1741 УК РФ. Следствие по делу вёл один из опытнейших следователей следственного отдела, старший лейтенант юстиции С.Н. Егоров. Вина А. была полностью доказана показаниями свидетелей, изъятыми приходно-кассовыми ордерами и другими материалами дела. Под давлением улик обвиняемому ничего не оставалось, как полностью признать свою вину в предъявленном ему обвинении. Он пошел на контакт со следствием и чистосердечно признался в том, что действительно с июня по сентябрь 2006 года занимался закупкой лома черного металла у жителей Шумерлинского и близлежащих районов, хотя индивидуальным предпринимателем не являлся, и лицензию на операции с ломом черного металла не имел. Собранный металл он вначале перевозил на автомобиле своего знакомого Б., работавшего у него водителем, а затем сдавал в Шумерлинский участок ОАО «Чувашвтормет», на вырученные деньги вновь закупался металл, часть шла на покупку продуктов питания и одежды.
Приняв во внимание личность А., который характеризовался положительно, а также характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, следователем в качестве меры пресечения была применена подписка о невыезде и надлежащем поведении. В январе 2007 года уголовное дело по обвинению А. было направлено в суд, который учел признание им своей вины и раскаяние в совершенном преступлении, а также его содействие органам следствия, и назначил ему достаточно мягкое наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Этот случай должен послужить уроком многочисленным любителям незаконно собирать лом различных металлов, и прочим лицам, занимающимся иными видами незаконного предпринимательства и отмыванием полученных доходов. Законом за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, и отмыванием преступных доходов в итоге можно сильно запачкать собственную репутацию.