00:00 30 сентября 2010 г.
Прокуратурой Ядринского района в ходе проведенной проверки установлено, что в обществе с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр по коммунальным платежам» (далее – ООО «ЕРКЦ по коммунальным платежам»), которое является оператором по приему платежей, в нарушение требований пункта 2 статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не были своевременно разработаны и направлены для согласования в уполномоченный орган правила внутреннего контроля и программа его осуществления в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, и реализацию указанных программ.
По данным фактам прокуратурой в отношении ООО «ЕРКЦ по коммунальным платежам» и его директора возбуждены дела об административном правонарушении по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Межрегиональное управление по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу.
По результатам рассмотрения директору ООО «ЕРКЦ по коммунальным платежам» назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. На само предприятие наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.
Кроме того в адрес организации внесено представление об устранении нарушений законодательства, находящееся в стадии рассмотрения.
Помощник прокурора
Ядринского района Д.В.Леонтьев