12:08 08 октября 2018 г.
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с требованиями ст.ст. 5 и 7 Федерального закона
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Проверкой установлено, что ООО «Инвест», оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, требования по проверке клиентов не исполняются, соответствующая информация в Федеральную службу по финансовому мониторингу не направляется. В связи с допущенными названной организацией нарушениями в отношении ее директора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 15.27
КоАП РФ «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которое находится на рассмотрении мирового судьи судебного участка № 1 Цивильского района.
Вопрос устранения нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Заместитель прокурора
Цивильского района
младший советник юстиции А.Н. Кудряшов
Поваркасинское сельское поселение Цивильского района