Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества « Информация о принятом советом директоров акционерного общества решении о созыве годового собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Пищекомбинат «Урмарский»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пищекомбинат «Урмарский»	
1.3. Место нахождения эмитента	Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Энергетиков, д. 2	
1.4. ОГРН эмитента	1022102833994	
1.5. ИНН эмитента	2114000167	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом		
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://gov.cap.ru/home//73/www/pishekombinat/index.mht	

2. Содержание сообщения	
1.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2011
1.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 1 от 30.05.2011 
1.3. Содержание решения, принятого Советом директоров: 
 1. Созвать  годовое  общее  собрание  акционеров ОАО «Пищекомбинат «Урмарский» в следующем порядке:
•	Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•	Дата проведения общего собрания акционеров – 30.06.  2011 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, Урмарский район, п. Урмары, ул. Энергетиков, д. 2
•	Время проведения общего собрания акционеров -  14 часов 00 минут.
•	Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 часов  00 минут.
•	Повестка дня общего собрания акционеров:
  
1.	Выборы счетной комиссии ОАО «Пищекомбинат «Урмарский».
2.	Утверждение годового отчета по итогам работы ОАО «Пищекомбинат «Урмарский» за 2010 г.
3.	Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 г.
4.	Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2010 г.
5.	Выборы ревизионной комиссии.
6.	Выборы членов Совета директоров.
7.	Утверждение аудитора Общества.
8.	О дивидендах.
9.	Утвеждение Устава общества в новой редакции.
10.	  Принятие решения об обращении в территориальное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьёй 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг»
•	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –  30  мая  2011 года. 
•	Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров осуществить путем направления заказного письма или личного вручения под роспись соответствующего текста сообщения ,или объявлением в местную газету  в срок не позднее 05 июня  2011 года.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор                          ______________      С.И. Петров
                                                                               (подпись)

3.2. Дата “30” мая  2011 г.                    М.П.