10:50 27 июня 2013 г.
Скорректирована инструкция о предоставлении в Росфинмониторинг информации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.
Уточнены сроки подачи сведений о подозрительных операциях. Они должны быть направлены не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем выявления операции. Адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, уведомляют о таких операциях не позднее рабочего дня, следующего за днем выявления соответствующей операции (сделки).
Сведения представляются в виде электронного формализованного сообщения, которое с 1 июля 2013 года требуется скреплять усиленной квалифицированной электронной подписью.
При невозможности отправить сообщение на сайте Росфинмониторинга можно воспользоваться автоматизированным комплексом программных средств, позволяющим формировать и распечатывать сообщения по форме 4-СПД. В этом случае в службу данные направляются одновременно на электронном и бумажном носителях. В исключительных ситуациях природного или техногенного характера разрешается подавать сообщения только на бумаге.
О невозможности принять сообщение теперь могут информировать через личный кабинет организации (лица) на сайте службы.
Уточнена форма 4-СПД, скорректирован порядок ее заполнения. В связи с отменой требования о составлении программ осуществления внутреннего контроля форма теперь подписывается руководителем или специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.
Московский район г.Чебоксары