13:27 20 июня 2019 г.
1. Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» осуществляют оплату безналичным путем автомобилей, приобретаемых физическими лицами. Основанием оплаты автомобиля за третье лицо может являться задолженность «фирмы-однодневки», якобы сформировавшаяся перед приобретателем автомобиля.
2. Схема «теневой» инкассации с участием торгово-розничных сетей, в которой безналичные платежи от «фирм-однодневок» осуществляются по фиктивным основаниям с целью уклонения от реализации мер внутреннего «противолегализационного контроля».
3. Схема «теневой» инкассации с участием торгово-розничных сетей, в которой «фирма-однодневка» передает векселя кредитных организаций торговому предприятию.
4. Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которой якобы руководители «фирм-однодневок», со счетов которых в автосалон зачисляется эквивалент проданной наличной выручки, заключают от своего имени предварительные договоры купли-продажи автомобилей с данными автосалонами.
5. Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которой «фирмы-однодневки» заключают с подставными физическими лицами договоры на предоставление займов.
6. Схема «теневой» инкассации через автосалоны, в которых «фирмы-однодневки» заключают договоры поставки автозапчастей с автосалонами или договоры займов на срок до 3-х месяцев.
В каждом из указанных случаев в действительности денежные средства неустановленными инкассаторами вывозятся в неизвестном направлении для распределения между заказчиками обналичивания.
Помощник прокурора района
юрист 3 класса Е.С. Егорова
Мариинско-Посадский территориальный отдел