19 июля 2018 г.
Согласно ст. 3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.
Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций. В век современных технологий актуальной проблемой остается борьба с киберпреступностью, жертвой которой может стать каждый.
Прокуратура Батыревского района предупреждает граждан о недопустимости передачи неизвестным лицам персональных данных и документов для открытия банковских счетов, регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поскольку эти данные могут быть использованы в преступных целях злоумышленниками, в том числе для финансирования терроризма.
За совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имущество предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье 174 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение указанных действий предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 120 тыс.рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.
Бдительность населения понижает риск вовлечения граждан в теневые финансовые потоки.
Данное направление деятельности находится на постоянном контроле прокуратуры района.
Прокурор района
старший советник юстиции Н.В.Осипов